Звіт керівництва (звіт про управління): інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	X
Дата проведення	28.03.2018
Кворум зборів**	99.79
Зазначається перелік питань, що розглядалися на загальних зборах, перелік осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, у разі проведення позачергових зборів зазначаються особа, що ініціювала проведення загальних зборів, результати розгляду питань порядку денного та загальний опис прийнятих на зборах рішень. У разі якщо загальні збори не відбулися, зазначаються причини.	Пропозицiї дл перелiку питань не надавались. Питання, що розглядалися на Загальних зборах, та прийнятi з них рiшення: Питання 1. Обрання голови та членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень. Прийняте рiшення : 1. Обрати лiчильну комiсiю у складi: Голова лiчильної комiсiї Iванюк Валерiй Михайлович, члени лiчильної комiсiї Перепелиця Микола Iванович, Лихвар Юрiй Петрович. 2. Повноваження лiчильної комiсiї припинити пiсля виконання всiх повноважень, покладених на лiчильну комiсiю вiдповiдно до чинного законодавства. Питання 2. Обрання голови та секретаря зборiв. Прийняте рiшення: Обрати Головою зборiв Пiдлiсного Володимира Григоровича, Секретарем зборiв Мар'янчик Олену Петрiвну. Питання 3.Затвердження регламенту роботи та порядку проведення загальних зборiв. Прийняте рiшення: Регламент роботи Загальних зборiфв акцiонерiв: Час для виступу доповiдачiв з питань порядку денного до 10 хвилин. Час для виступiв учасникiв у дебатах та обговореннях з питань порядку денного до 5 хвилин. Час для вiдповiдi на питання, довiдки до 5 хвилин. Загальнi збори розпочинаються у час зазначений у повiдомленнi про проведення загальних зборiв та тривають до завершення розгляду всiх питань порядку денного i доведення до вiдома акцiонерiв iнформацiї про результати голосування i прийнятi рiшення з усiх питань порядку денного. Розгляд питань порядку денного здiйснюється у порядку черговостi, який вказаний в оголошеннi (повiдомленнi) про скликання загальних зборiв акцiонерiв. При неможливостi розглянути всi питання, включенi до порядку денного загальних зборiв акцiонерiв, протягом запланованого часу в памках одного дня, головуючий загальних зборiв акцiонерiв може оголосити перерву до наступного дня. Рiшення про оголошення перерви до наступного дня приймається бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах акцiонерiв. На загальних зхборах акцiонерiв голосування проводиться з усiх питань порядку денного, винесених на голосування. Обробка бюлетенiв здiйснюється шляхом пiдрахунку голосiв лiчильною комiсiєю Оголошення проектiв рiшень, пiдсумкiв голосування та прийнятих рiшень з питань порядку денного здiйснює головуючий загальних зборiв акцiонерiв. Питання 4. Звiт Директора про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2017 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. Прийняте рiшення: Затвердити звiт Директора про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2017 рiк. Питання 5. Звiт Наглядової ради за 2017 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. Прийняте рiшення:: Затвердити звiт Наглядової ради за 2017 рiк. Питання 6. Зат вердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2017 рiк. Прийняте рiшення: Затвердити рiчний звiт та баланс Товариства за 2017 рiк. Питання 7. Розподiл прибутку i збиткiв Товариства за 2017 рiк. Прийняте рiшення: Затвердити порядок покриття збиткiв за 2017 рiк. Питання 8. Прийняття рiшення про попереднє налання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльше як одного року з дати прийняття такого рiшення. Визначення особи уповноваженої на укладавння (пiдписання) значних правочинiв. Прийняте рiшення: Попередньо надати згоду на вчинення Товариством протягом не бiльше як одного року з дати прийняття цього рiшення Загальнимим зборами значних правочинiв (включаючи, але не обмежуючись, правочини пов'язанi з порукою, кредитом, позикою, гарантiєю, заставою/iпотекою), граничною сукупною вартiстю 10 000 тис.грн. Надати повноваження на укладання та пiдпис таких правочинiв директору ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВIННИЦЬКЕ УПРАВЛIННЯ МЕХАНIЗАЦIЇ №574» Лукашенку Леонiду Iвановичу за попереднiм погодженням з Наглядовою радою Товариства.

___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Інформація щодо загальних зборів акціонерів (учасників)

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

	Так*	Ні*
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (зазначити): д/н	ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

	Так*	Ні*
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків	X

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

	Так*	Ні*
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X
Підняттям рук		X
Інше (зазначити): д/н	ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

	Так*	Ні*
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (зазначити): д/н	ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори

	Так*	Ні*
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства	д/н
Інше (зазначити):	Позачерговi збори акцiонерiв в звiтному роцi не скликались.

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення	Черговi збори акцiонерiв в звiтному роцi скликались та проводились.
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення	Позачерговi збори акцiонерiв в звiтному роцi не скликались.

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

ні